Português descrito como “um dos maiores cripto-golpistas da Europa” preso em Valência

O português de 45 anos, descrito como “um dos maiores fraudadores de criptomoedas da Europa”, foi detido em Espanha na sequência de uma investigação envolvendo a Europol e investigadores técnicos.

Acredita-se que a pessoa ainda sem nome acumulou uma fortuna usando um esquema Ponzi muito comum para enganar as pessoas em Portugal, Espanha, Luxemburgo e Suíça.

Quando ele foi preso, 13 carros de luxo foram encontrados em sua garagem no porão, enquanto mais de dois milhões e meio de euros em ‘ativos’ e contas bancárias foram encontrados.

De acordo com a polícia, o homem operava por meio de uma plataforma de investimento em criptomoeda online, anunciada por eventos esportivos, programas de rádio e até instituições de caridade.

Foi prometido às vítimas uma renda mínima de 2,5% por semana (mais se amigos e conhecidos fossem persuadidos) – mas o dinheiro dado aos que vieram primeiro foi tirado dos que vieram depois.

Entretanto, o português foi acusado de “usar o dinheiro das vítimas para levar um padrão de vida mais elevado com a compra de veículos superiores, viagens, etc.”

Ele ficou sob o holofote da Guardia Civil em agosto, período durante o qual a “Operação Bitrop” foi carregada e as evidências foram meticulosamente coletadas.

A pessoa enfrenta atualmente sete acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Não se sabe no momento o que ele fará após deixar o posto.

Qualquer pessoa com qualquer informação, ou vítimas, é encorajada a ligar para a Guarda Civil de Valência em 690.946.837 entretanto.

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