setembro 28, 2021

Fofoca

Notícias sobre as manchetes de Portugal no NewsNow: o balcão único para

Colecionador de arte bilionário português preso em caso de fraude fiscal

Lisboa, 29 de junho (o colecionador de arte português Joe Ferrardo, outrora um dos homens mais ricos do país e exibindo suas obras-primas de Mire e Montreal em seu próprio museu, foi preso terça-feira pela polícia sob a acusação de lavagem de dinheiro e fraude.

Ferrado está sob investigação das autoridades há anos e é suspeito de estar envolvido em crimes envolvendo cerca de mil milhões de euros em empréstimos de bancos portugueses.

O Ministério Público e a polícia prenderam Ferrado, de 76 anos, e um de seus advogados na terça-feira, como parte de uma investigação sobre empréstimos concedidos pelo maior banco de Portugal, o Caico Gerald de Depositos (CGT). Comitê Econômico chefiado por Ferrado.

Ferrado e seu advogado não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. Em maio de 2019, Ferrado disse a uma comissão parlamentar que não havia empréstimos em seu nome e que os empréstimos que buscava eram para empresas a ele associadas.

De 2006 a 2009, tomou emprestado 439 milhões de euros (522,81 milhões de dólares) da CGD, informou a polícia em um comunicado. “Violou os acordos (com a CGD) e passou a tratar dos processos de reembolso e reestruturação de dívidas”. Disse.

A procuradoria-geral da República afirmou que os procedimentos internos de concessão de crédito da CGD e o seu processo de reestruturação e cobrança “não estão de acordo com as boas práticas bancárias e podem constituir uma prática criminosa”. A CGT não quis comentar.

Os promotores disseram estar procurando por mais de 50 fontes, incluindo residências privadas, bancos e o Funchal, o escritório de Vanzil no arquipélago da Madeira em Lisboa, Cesimbra e o início de Perrodo.

A polícia disse que Ferrardo acumula um total de mil milhões de euros em dívida com bancos portugueses como CGD, Novo Banco e Millennium BCP. (BCP.LS)Em 2019 ajuizou ação conjunta na tentativa de recuperar as dívidas.

READ  Beach Quality Fall - Portugal News

Banks capturou a coleção de arte do Museu Kolekov Ferrado em Lisboa em 2019 e entregou a segurança dessas obras ao governo. O museu continua funcionando. Ferrado continua detendo outras coleções.

Ferrado deve comparecer a um juiz nas próximas 48 horas.

Relatório de Katrina Demoni; Relatório Adicional de Sergio Concalves; Edição de Victoria Waltersy e Alison Williams

Nossos padrões: Políticas da Fundação Thomson Reuters.