Colecionador de arte bilionário português preso em caso de fraude fiscal

Lisboa, 29 de junho (o colecionador de arte português Joe Ferrardo, outrora um dos homens mais ricos do país e exibindo suas obras-primas de Mire e Montreal em seu próprio museu, foi preso terça-feira pela polícia sob a acusação de lavagem de dinheiro e fraude.

Ferrado está sob investigação das autoridades há anos e é suspeito de estar envolvido em crimes envolvendo cerca de mil milhões de euros em empréstimos de bancos portugueses.

O Ministério Público e a polícia prenderam Ferrado, de 76 anos, e um de seus advogados na terça-feira, como parte de uma investigação sobre empréstimos concedidos pelo maior banco de Portugal, o Caico Gerald de Depositos (CGT). Comitê Econômico chefiado por Ferrado.

Ferrado e seu advogado não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. Em maio de 2019, Ferrado disse a uma comissão parlamentar que não havia empréstimos em seu nome e que os empréstimos que buscava eram para empresas a ele associadas.

De 2006 a 2009, tomou emprestado 439 milhões de euros (522,81 milhões de dólares) da CGD, informou a polícia em um comunicado. “Violou os acordos (com a CGD) e passou a tratar dos processos de reembolso e reestruturação de dívidas”. Disse.

A procuradoria-geral da República afirmou que os procedimentos internos de concessão de crédito da CGD e o seu processo de reestruturação e cobrança “não estão de acordo com as boas práticas bancárias e podem constituir uma prática criminosa”. A CGT não quis comentar.

Os promotores disseram estar procurando por mais de 50 fontes, incluindo residências privadas, bancos e o Funchal, o escritório de Vanzil no arquipélago da Madeira em Lisboa, Cesimbra e o início de Perrodo.

A polícia disse que Ferrardo acumula um total de mil milhões de euros em dívida com bancos portugueses como CGD, Novo Banco e Millennium BCP. (BCP.LS)Em 2019 ajuizou ação conjunta na tentativa de recuperar as dívidas.

Banks capturou a coleção de arte do Museu Kolekov Ferrado em Lisboa em 2019 e entregou a segurança dessas obras ao governo. O museu continua funcionando. Ferrado continua detendo outras coleções.

Ferrado deve comparecer a um juiz nas próximas 48 horas.

Relatório de Katrina Demoni; Relatório Adicional de Sergio Concalves; Edição de Victoria Waltersy e Alison Williams

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